في نهاية الدورة التدريبية يجب أن يكون المشاركون قادرين على:
• معرفة مؤشرات غسل الأموال
• معرفة آثار وطرق مكافحة ظاهرة غسل الأموال
• كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال
• تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية
• الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودوليًا
• معرفة المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال

الموظفين الحاليين والجدد في البنوك والمؤسسات المالية، وأيضاً لكل المديرين والمشرفين والإداريين الذين سيستفيدون من مهارات مكافحة عمليات غسل الأموال.

• تعريف غسل الأموال
• أركان غسل الأموال
• مراحل غسل الأموال
• مؤشرات غسل الأموال
• أساليب غسل الأموال
• آثار وطرق مكافحة ظاهرة غسل الأموال
• العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال
• أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها
• الأطر التشريعية لمكافحة عسل الأموال في البنوك
• عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها
• كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال
• آلية غسل الأموال
• الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية
• المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات
• علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة.
• أساليب التحقيق في جرائم غسل الأموال
• إثبات جرائم غسل الأموال في الشريعة والقانون
• الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً
• المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال
• الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال

• الالتزام
• الأنظمة واللوائح والتعليمات

سيتم تنفيذ هذه الدورة التدريبية من خلال استخدام أفضل الممارسات ومن خلال اختيار المناسب من الأدوات الهادفة والتفاعلية مثل:
• الحالات الدراسية والعملية ذات العلاقة
• ورش العمل وأنشطة جماعية
• تمثيل الأدوار ذات العلاقة
• التعلم التجريبي
• العصف الذهني
• أنشطة ذهنية محفزة
• مسابقات جماعية تفاعلية
• الأفلام التدريبية والمقاطع المصورة
• العرض التوضيحي
• تقييم الذات
• التعلم من خلال المحاكاة والألعاب