• المسؤولين الماليين

• مسؤولي الالتزام
• المراجعون الداخليون
• مدراء وموظفي المخاطر

• القانونيين

مقدمة في الاحتيال المالي

• فهم الاحتيال المالي: نظرة عامة على الأنواع الشائعة من الاحتيال المالي (مثل الاستيلاء على الأصول، التقارير المالية الاحتيالية، الفساد، التداول الداخلي، وغسل الأموال).
• تأثير الاحتيال المالي: كيف يؤثر الاحتيال على الشركات والأفراد والاقتصاد بشكل عام. مناقشة التكاليف والعواقب القانونية والأضرار التي تلحق بالسمعة نتيجة الاحتيال المالي.

الكشف عن الاحتيال وتحديد المخاطر

• العلامات التحذيرية والإشارات: كيفية تحديد العلامات التحذيرية الرئيسية التي تشير إلى الأنشطة الاحتيالية المحتملة في المعاملات المالية والبيانات والسلوكيات.
• إجراء تقييمات مخاطر الاحتيال: كيفية إجراء تقييم شامل لمخاطر الاحتيال لتحديد الثغرات في عمليات وأنظمة المنظمة.

استراتيجيات الوقاية من الاحتيال والرقابة الداخلية

• إطار الرقابة الداخلية: أفضل الممارسات لإنشاء بيئة رقابة داخلية قوية للوقاية من الاحتيال (مثل تقسيم المهام، بروتوكولات التفويض، التدقيق).
• التدابير الوقائية: التدابير الأساسية التي يمكن أن تتخذها المنظمات لمنع الاحتيال، بما في ذلك تدريب الموظفين، وبرامج المبلّغين عن المخالفات، وحملات التوعية بالاحتيال.
• الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) و"اعرف عميلك" (KYC): نظرة عامة على اللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال و"اعرف عميلك"، وكيفية منع الاحتيال المالي وكيفية تطبيقها في العمليات التنظيمية.
• التكنولوجيا للوقاية من الاحتيال: مقدمة لتقنيات الوقاية من الاحتيال مثل أنظمة الكشف عن الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وبرامج مراقبة المعاملات الآمنة، وبلوك تشين للأمن المالي.

الاحتيال المالي والاعتبارات القانونية

• التعامل مع حالات الاحتيال: فهم كيفية إدارة قضية احتيال من الاكتشاف إلى الحل، بما في ذلك التعاون مع سلطات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.
• الأطر القانونية والأخلاقية: الجوانب القانونية والتنظيمية للاحتيال، بما في ذلك الامتثال للقوانين الدولية والوطنية.
• الإبلاغ عن الاحتيال والتبليغ: إنشاء وإدارة برامج مبلّغين فعّالة تشجع على الإبلاغ عن الاحتيال والمخالفات داخل المنظمات.

استخدام التكنولوجيا لمكافحة الاحتيال المالي

• الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الكشف عن الاحتيال: كيفية تطبيق الخوارزميات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن ومنع الاحتيال في الوقت الفعلي من خلال تحليل بيانات المعاملات للكشف عن الأنماط المشبوهة.
• بلوك تشين والوقاية من الاحتيال المالي: استكشاف دور بلوك تشين في تعزيز الشفافية وتقليل مخاطر الاحتيال في الأنظمة المالية.
• الأمن السيبراني في الوقاية من الاحتيال: كيفية منع الاحتيال السيبراني، وسرقة الهوية، واختراق البيانات من خلال ممارسات الأمن السيبراني وتقنيات المالية الآمنة.
• برامج الوقاية من الاحتيال: نظرة عامة على أدوات البرمجيات المختلفة المتاحة لاكتشاف الاحتيال مثل منصات مكافحة الاحتيال، وأنظمة مراقبة المعاملات، وبرمجيات إدارة المخاطر.

تنفيذ برنامج الوقاية من الاحتيال المالي

• بناء استراتيجية للوقاية من الاحتيال: كيفية تصميم وتنفيذ برنامج فعال للوقاية من الاحتيال داخل المنظمة، بما في ذلك السياسات والإجراءات وأنظمة المراقبة.
• ثقافة الوقاية من الاحتيال: إنشاء ثقافة تنظيمية تشجع بشكل فعال على الابتعاد عن الاحتيال من خلال ممارسات أخلاقية، وشفافية، ونغمة قوية من القمة.
• المراقبة المستمرة والتدقيق: إنشاء إطار عمل للمراقبة المستمرة للأنشطة المالية، والتدقيق الدوري، ومراجعات الأداء لضمان فعالية التدابير الوقائية ضد الاحتيال.
• مقاييس الوقاية من الاحتيال ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمقاييس لقياس فعالية جهود الوقاية من الاحتيال واكتشاف مخاطر الاحتيال.

• اكتشاف الاحتيال

• استراتيجيات الوقاية من الاحتيال
• تحليل البيانات المالية
• الامتثال والإطار القانوني

• إدارة المخاطر

سيتم تنفيذ هذه الدورة التدريبية من خلال استخدام أفضل الممارسات ومن خلال اختيار المناسب من الأدوات الهادفة والتفاعلية مثل:

• الحالات الدراسية والعملية ذات العلاقة
• ورش العمل وأنشطة جماعية
• تمثيل الأدوار ذات العلاقة
• التعلم التجريبي
• العصف الذهني
• أنشطة ذهنية محفزة
• مسابقات جماعية تفاعلية
• الأفلام التدريبية والمقاطع المصورة
• العرض التوضيحي
• تقييم الذات
• التعلم من خلال المحاكاة والألعاب