في نهاية الدورة التدريبية يجب أن يكون المشاركون قادرين على:
• معرفة والالتزام بأنظمة ولوائح وتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة
• معرفة مسئولية والتزامات العميل تجاه البنك والبنك تجاه العميل
• حماية البنك من أية التزامات قانونية
• معرفة حقوق وواجبات كل من البنك والعميل
• حماية أموال البنك والعملاء
• تقييم مستندات العميل من الناحية القانونية
• معرفة الأسس القانونية للشيكات وسندات لأمر

العاملون في الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية؛ وخاصة في أقسام الائتمان والعمليات والفروع ولكل موظف بطبيعة عمله يحتاج إلى معرفة وممارسة الجوانب القانونية للأعمال المصرفية وتعليمات البنك المركزي السعودي.

نشأة البنوك في المملكة العربية السعودية
• مراحل نشأة البنوك في المملكة العربية السعودية
• مصادر القانون المصرفي في المملكة العربية السعودية

الدور الرقابي للبنك المركزي السعودي
• مراقبة الجهاز المصرفي
• وسائل الإشراف والرقابة
• الجزاء المترتب على مخالفات أحكام النظام واللوائح والتعليمات
• قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها

الوكالة في العمل المصرفي
• مفهوم الوكالة وشروطها وأنواعها
• متطلبات الوكالة في العمل المصرفي

الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية
• تعريف الأوراق التجارية
• أنواع الأوراق التجارية
• تعريف السند لأمر، ومعرفة شروط إنشائه
• تعريف الشيك، أركان الشيك، شروط إنشاء الشيك، العمليات اللازمة لصرف الشيك
• تعريف الكمبيالة وشروط إنشائها
• الفرق بين الأوراق التجارية الثلاثة: الشيك، الكمبيالة، السند لأمر.
• مستندات الإقراض
• الجوانب القانونية في استخدام الشيكات

الأشكال القانونية للمنشآت التجارية
• المؤسسة الفردية
• شركة التضامن
• شركة التوصية البسيطة
• شركة ذات المسؤولية المحدودة
• شركة الشخص الواحد
• الشركات المساهمة
• الشركة القابضة

الاعتمادات المستندية
• مفهوم الاعتماد المستندية
• الآثار الناشئة عن الاعتماد المستندي.

التزوير والاحتيال في العمل المصرفي
• تعريف التزوير
• تعريف الاحتيال
• طرق مكافحة التزوير والاحتيال

• الالتزام
• الأنظمة واللوائح والتعليمات
• التحليل

سيتم تنفيذ هذه الدورة التدريبية من خلال استخدام أفضل الممارسات ومن خلال اختيار المناسب من الأدوات الهادفة والتفاعلية مثل:
• الحالات الدراسية والعملية ذات العلاقة
• ورش العمل وأنشطة جماعية
• التعلم التجريبي
• العصف الذهني
• أنشطة ذهنية محفزة
• مسابقات جماعية تفاعلية
• الأفلام التدريبية والمقاطع المصورة
• العرض التوضيحي
• تقييم الذات
• التعلم من خلال المحاكاة والألعاب